Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC), są listami obowiązującymi w ramach jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Część z tych unormowań implementuje do systemu prawnego Stanów Zjednoczonych uregulowania ONZ, wynikające z reżimu sankcji międzynarodowych, część odzwierciedla autonomiczną politykę bezpieczeństwa narodowego USA.
Instytucje obowiązane mogą brać pod uwagę podmioty wskazane na takich listach przy ocenie ryzyka, a także przy ocenie transakcji jako transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Nie ma jednak konieczności zgłaszania do GIIF każdej transakcji z udziałem podmiotu występującego na liście OFAC czy liście obowiązującej na terytorium innego państwa, chyba, że transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
Stany Zjednoczone
OFAC Sanctions List Search- link otwiera nowe okno w innym serwisie
OFAC Specially Designated Nationals List (SDN)- link otwiera nowe okno w innym serwisie
Wielka Brytania
