Działalność / GIIF / Komunikaty MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6700110 2019-02-20T15:09:01Z 2019-02-20T15:09:01Z

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2019-02-20T15:09:01Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6665433 2019-01-11T12:25:49Z 2019-01-11T12:25:49Z

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2019-01-11T12:25:49Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6659849 2019-01-04T12:51:57Z 2019-01-04T12:17:42Z

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2019-01-04T12:17:42Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6512956 2018-09-28T15:55:10Z 2018-09-28T15:55:10Z

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2018-09-28T15:55:10Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6482400 2018-09-28T07:06:46Z 2018-08-24T11:03:32Z

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2018-08-24T11:03:32Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6505210 2018-09-20T14:54:29Z 2018-09-20T14:51:23Z

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2018-09-20T14:51:23Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6480692 2018-08-22T15:01:06Z 2018-08-22T14:57:19Z

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2018-08-22T14:57:19Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6474271 2018-08-14T12:31:33Z 2018-08-14T12:30:34Z

W związku z otrzymywanymi przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej „GIIF”) licznymi zapytaniami instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, co do obowiązku przekazywania do GIIF informacji o przeprowadzanych przez te instytucje transakcjach „związanych z gospodarką własną”, uprzejmie informuję, co następuje:

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2018-08-14T12:30:34Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6470995 2018-08-10T10:32:32Z 2018-08-10T10:28:26Z

W związku z otrzymywanymi przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej „GIIF”) licznymi zapytaniami podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych tj. instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, co do obowiązku przekazywania informacji na podstawie art. 72 ust. 1 ww. ustawy, uprzejmie informuję co następuje:

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2018-08-10T10:28:26Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6442175 2018-07-05T10:53:27Z 2018-07-05T10:53:27Z

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2018-07-05T10:53:27Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6438033 2018-07-02T10:32:48Z 2018-07-02T10:28:19Z

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2018-07-02T10:28:19Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6425857 2018-06-22T05:31:04Z 2018-06-22T05:29:10Z

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2018-06-22T05:29:10Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/5057452 2018-06-22T05:20:03Z 2015-10-16T10:12:19Z

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zwany dalej Generalnym Inspektorem, przedstawia stanowisko dotyczące realizacji obowiązków, o których mowa w art. 8b ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455), zwanej dalej ustawą.

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2015-10-16T10:12:19Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/5982174 2017-05-12T12:21:58Z 2017-04-11T11:33:41Z

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2017-04-11T11:33:41Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/4976657 2015-11-19T08:50:43Z 2015-08-04T10:06:37Z

Każdorazowo do instytucji obowiązanej należy ocena, czy operacje zamiany zlecane przez klienta stanowią elementy składowe jednej transakcji (co pociąga za sobą obowiązek rejestracji ze względu na przekroczenie progu przez sumę kwot poszczególnych operacji), czy też stanowią oddzielne transakcje.

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2015-08-04T10:06:37Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/2938650 2015-11-19T08:39:19Z 2014-06-27T09:44:27Z

W związku z Publicznym Oświadczeniem z dnia 1 czerwca 2014 r. Komitetu MONEYVAL Rady Europy (Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu), dotyczącym braków w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu w Bośni i Hercegowinie, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455), zaleca instytucjom obowiązanym zachowanie szczególnej ostrożności, jak również wzmożone monitorowanie transakcji finansowych realizowanych z udziałem osób i instytucji finansowych z Bośni i Hercegowiny.

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2014-06-27T09:44:27Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/2955254 2015-11-19T08:37:49Z 2014-07-10T10:28:10Z

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwraca uwagę na niepokojące zjawisko wykorzystywania obrotu wirtualnymi walutami, takimi jak Bitcoin (BTC), do działań przestępczych, między innymi w procederze prania pieniędzy. Z uwagi na wzrastającą atrakcyjność tego typu walut, Generalny Inspektor Informacji Finansowej uprzedza potencjalnych klientów o ryzyku i nadużyciach związanych z obrotem walutami wirtualnymi.

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2014-07-10T10:28:10Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/3239420 2015-11-19T08:33:10Z 2015-02-02T13:47:51Z

Różnice pomiędzy transakcjami, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, od transakcji, o których mowa w art. 16 i 17 ustawy są następujące: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455), zwanej dalej ustawą, transakcje tzw. „podejrzane" opisane są zarówno w art. 8 ust. 3 jak i 16 ust. 1 tej ustawy. Różnica definicyjna polega przede wszystkim na tym, że: w art. 8 ust. 3 taką transakcją jest ta, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w art. 16 ust. 1 transakcją „podejrzaną" jest ta, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego.

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2015-02-02T13:47:51Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/4684945 2015-11-19T08:31:47Z 2015-06-03T09:55:41Z

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zwany dalej Generalnym Inspektorem, przedstawia stanowisko dotyczące realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 8b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455), zwanej dalej ustawą. Wskazany powyżej obowiązek polega na podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustaleniu struktury własności i zależności klienta. Identyfikacja - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy - obejmuje ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska i adresu oraz dodatkowo innych danych identyfikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie, w jakim instytucja obowiązana może je ustalić. Z powyższego wynika, że celem podejmowanych z należytą starannością czynności jest ustalenie i zapisanie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej, która spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 1a) ustawy.

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2015-06-03T09:55:41Z MF-BIP Ministerstwa Finansów /web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/4874364 2015-11-19T08:29:00Z 2015-07-02T10:52:03Z

W Komunikacie dotyczącym zasad rejestracji transakcji na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zawiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w trybie art. 16 oraz 17 powołanej ustawy, wskazano, że „W przypadku gdy instytucja obowiązana stwierdzi, że transakcja wcześniej zarejestrowana jako transakcja ponadprogowa, tj. o której jest mowa w art. 8 ust 1 ustawy, spełnia kryteria wskazane w art. 8 ust. 3 ustawy, powinna dokonać korekty karty transakcji poprzez wpisanie odpowiedniego kodu transakcji podejrzanej w polu 08 - „Kpdjrz" oraz wyjaśnień co do okoliczności podejrzanych w polu 45 - „Uwagi", a następnie przekazać informację o korekcie transakcji do GIIF".

MF-BIP Ministerstwa Finansów 2015-07-02T10:52:03Z