Porozumienia z Nową Zelandią i Islandią o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Zawartości z etykietą fiu.
-
-
Porozumienie z Krajem Curaçao o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał memorandum o porozumieniu z jego odpowiednikiem w Kraju Curaçao – Unusual Reporting Center Curacao, dotyczące współpracy w wymianie informacji...
-
Porozumienie z Republiką Kosowa o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał memorandum o porozumieniu z jego odpowiednikiem w Republice Kosowa - The Financial Intelligence Unit of Republic of Kosovo (FIU), dotyczące...
-
Przyjęcie drugiego raportu postępu w dostosowaniu polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do międzynarodowych norm w tym zakresie
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Uprzejmie informujemy, że w dniach 27 września – 1 października 2010 r. odbyła się 33 sesja plenarna Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL. Najważniejszą częścią spotkania w ramach sesji plenarnej...
