Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) wydała kilkanaście oświadczeńdotyczących państw wysokiego ryzyka oraz państw niewspółpracujących (high risk and non-cooperative jurisdictions). W odniesieniu do Islamskiej Republiki Iranu, stwierdzono, że brak kompleksowego reżimu mającego na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w Iranie stanowi poważne zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego. FATF wezwała wszystkie państwa do stosowania skutecznych środków w celu ochrony sektora finansowego, w związku z ryzykiem płynącym z Iranu. FATF dokonujeregularnej aktualizacji informacji o strategicznych problemach w systemach AML/CFT Iranu oraz wydaje stosowne oświadczenia w tym zakresie.
Działania FATF zbiegły się z zabiegami społeczności międzynarodowej w celu przeciwdziałania ryzyku proliferacji i finansowania proliferacji broni masowej zagłady i przyjętymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, w szczególności 1803/2008 oraz 1929/2010. FATF wydał wytyczne dotyczące implementacji przepisów o charakterze finansowym przewidzianych w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ (FATF Guidance: The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction).
Uwzględniając fakt, że zgodnie z rekomendacją19 FATF instytucje sektora finansowego powinny podejmować w odniesieniu do relacji oraz transakcji z osobami prawnymi i fizycznymi, w tym instytucjami sektora finansowego z krajów wysokiego ryzyka, wzmożone środki, proporcjonalne do tego ryzyka, celowe jest uwzględnianie powyższych elementów przy dokonywaniu oceny ryzyka.
