Wykaz czynności notarialnych podlegających rejestracji na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014, poz. 455), zwanej dalej: ustawą.
Najważniejszym obowiązkiem instytucji obowiązanych wynikającym z ustawy jest typowanie transakcji podejrzanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, art. 8 ust. 3a oraz art. 16 i 17 ustawy.
Zgodnie z art. 8ust. 3a ustawy, notariusze rejestrują wszystkie transakcje, których okoliczności wskazują, że mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w których nie przyjmują dyspozycji lub zlecenia do przeprowadzenia transakcji, a Notariusz wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć o takiej transakcji,
W przypadku rejestracji transakcji o których mowa w art. 8 ust. 1, rejestracji podlegają wszystkie czynności dla ważności których wymagana jest forma aktu notarialnego oraz wymagane przez ustawodawcę dla swojej ważności czynności w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Katalog transakcji (czynności notarialnych) podlegających rejestracji na podstawie art.8 ust 1 ustawy.(pdf, 42,1 KB)
W ramach wykonywania obowiązku, o którym jest mowa w art. 8 ust 1 ustawy, notariusze nie rejestrują innych niż wymienione wyżej czynności, a w szczególności nie rejestrują poniższych umów bez względu na wartość:
1) umowy przedwstępne,
2) umowy warunkowe dotyczące nieruchomości,
3) umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości,
4) umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
5) umowy ustanowienia prawa użytkowania,
6) umowy najmu,
7) umowy dzierżawy,
8) umowy pożyczki,
9) ustanowienie hipoteki,
10) ustanowienie zastawu,
11) depozyt środków pieniężnych złożony w formie przelewu,
12) umowy spółki,
13) oświadczenia o objęciu udziałów
14) umowy zawarte przez rzekomego pełnomocnika ( art. 103 kodeksu cywilnego)
15) umowy z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej, organów egzekucyjnych na podstawie art. 9d ust. 1 pkt2 lit a w związku z art. 8 ust.1pkt 1e pptk 6 (po obu stronach czynności)
16) umowy przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal stanowiący odrębną nieruchomość zawarte w trybie art. 12 i art. 17(14) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r poz.1116 z późn. zm.).
