W ostatniej dekadzie lutego br. zatrzymano kilku kolejnych właścicieli i prezesów firm zajmujących się obrotem wyrobami stalowymi oraz piorących pieniądze. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorująca śledztwo prowadzone w tej sprawie przez Delegaturę ABW w Katowicach, straty Skarbu Państwa, z tytułu niezapłaconych należności, szacuje na ok. 80 mln zł, a kwotę wypranych pieniędzy na ok. 210 mln zł. Wartość mienia zabezpieczonego w trakcie operacji wynosi ok. 5,7 mln zł.
Zatrzymania są modelowym efektem wspólnych, skoordynowanych działań wywiadu skarbowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i ABW wobec zorganizowanych grup przestępczych, które w oparciu o obrót wyrobami stalowymi zajmowały się oszustwami w zakresie podatku VAT oraz praniem pieniędzy.
Proceder przestępczy polegał na dokonywaniu przez szereg polskich oraz zagranicznych firm (z terenu Łotwy, Czech i Słowacji oraz Cypru) fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych operacji gospodarczych, przedmiotem których były m.in. wyroby stalowe.
Sześciu zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz składania organom podatkowym nieprawdziwych danych i posługiwania się fikcyjnymi fakturami. Dwie osoby, decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach, zostały tymczasowo aresztowane na okres 3 miesięcy.
Śledztwo zostało wszczęte w październiku 2012 r. w wyniku zawiadomienia, złożonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach. Również ABW poinformowało prokuraturę o nieprawidłowościach.