- Wspólna akcja Pomorskiej KAS oraz Delegatur ABW w Gdańsku i Białymstoku, prowadzona była we współpracy ze szwedzkimi organami podatkowymi.
- Zabezpieczono środki pieniężne wysokości ok. 5 mln zł oraz znaczne ilości srebra i złota.
Sprawa ujawniona przez KAS i ABW dotyczy firmy, której właścicielką jest Polka mieszkająca w Szwecji, prowadząca działalność w zakresie galerii dzieł sztuki, znajdujących się na terenie Szwecji, Polski, Hiszpanii i USA. Mimo, że działalność gospodarcza prowadzona przez właścicielkę galerii wpisana została na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, potencjalny zysk skusił wiele osób. Inwestycja polegała na nabyciu od właścicielki galerii dzieł sztuki (głównie rzeźb) z opcją jego jednoczesnego odkupienia przez tę samą galerię po upływie określonego czasu. Zysk inwestora w zależności od zainwestowanej kwoty wahał się od 15 do 18 proc. w skali roku. Niestety część inwestorów nie odzyskała zainwestowanych środków.
Funkcjonariusze KAS i ABW przeprowadzili czynności procesowe w postaci przeszukań lokali użytkowych w kilkunastu miejscach na terenie kraju, przeszukali prywatne adresy i miejsca prowadzenia działalności gospodarczych pośredników. W wyniku tych działań funkcjonariusze ujawnili dokumentację handlową, środki pieniężne w gotówce w kwocie blisko 5 mln złotych oraz znaczne ilości złota i srebra w postaci sztabek i monet. Już w trakcie przeprowadzania czynności wszczęto trzy kontrole celno-skarbowe, sprawa ma charakter rozwojowy.
Postępowanie w sprawie zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Postępowanie dotyczy prowadzenia bez zezwolenia, działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem oraz doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 300 000 000 zł oraz tzw. prania brudnych pieniędzy na ww. kwotę.