- Glikol z Belgii i Wielkiej Brytanii trafiał do Czech lub Słowacji poprzez Polskę, gdzie dochodziło do fikcyjnego obrotu fakturami.
- Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy oraz prania pieniędzy.
Śledztwo jest prowadzone od kilku miesięcy przez policjantów z Zarządu w Katowicach CBŚP i funkcjonariuszy ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.
Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani przy wykorzystaniu kont bankowych różnych podmiotów gospodarczych, legalizowali przepływy środków finansowych w oparciu o dokumentację finansowo-księgową poświadczającą nieprawdę. Miało to stwarzać pozory rzeczywistego obrotu gospodarczego glikolem na terenie naszego kraju. Faktycznie towar był sprowadzony z Belgii lub Wielkiej Brytanii do Polski, bez opłacenia należnego podatku, a następnie bezpośrednio transportowany do Czech lub Słowacji. Na terenie naszego kraju faktury zakupu i sprzedaży wystawiane poprzez kolejne podmioty gospodarcze umożliwiły tym firmom obniżenie podatku VAT, a w przypadku ostatniego podmiotu, który sprzedawał towar za granicę - bezpodstawny zwrot podatku VAT.
Wstępnie śledczy ustalili, że w wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej Skarb Państwa mógł być narażony na uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT na kwotę ponad 14 mln zł.
Policjanci CBŚP z Zarządu w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we wtorek przeprowadzili działania, podczas których zatrzymano pięć osób, w tym obywatela Litwy. Akcja miała miejsce na terenie trzech województw: lubelskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Zatrzymane osoby są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, specjalizującej się w tzw. karuzeli podatkowej, wyłudzającej nienależny podatek VAT.