- Oszuści spreparowali ogłoszenie, zgodnie z którym zamawiający towar miał się stać członkiem tzw. grupy zakupowej.
- Oferta dostępna była na popularnym serwisie internetowym.
- Straty Skarbu Państwa, wynikające z nielegalnego handlu, zostały oszacowane na blisko pół miliona złotych.
Oszuści podatkowi działali w oparciu o przeświadczenie konsumentów, że im więcej się kupuje, tym taniej się płaci. Oszuści spreparowali ogłoszenie na jednym z popularnych serwisów społecznościowych, które miało stworzyć pozory, że zamawiając towar, stajemy się członkiem tzw. grupy zakupowej. Towar był nabywany często nielegalnie, a później zamówienie było realizowane wyłącznie za gotówkę. Mogli konkurować ceną z uczciwymi sprzedawcami, ponieważ nie płacili podatku dochodowego i VAT.
Blisko 30 pracowników i funkcjonariuszy lubuskiej KAS było zaangażowanych w przeszukania i kontrole. W pięciu lokalizacjach na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego zabezpieczono towar w postaci butów, odzieży i gotówki.
Postępowanie prowadzi Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. Nieuczciwym handlarzom, za uszczuplenie podatku w wysokości 451 tys. złotych, grozi kara wysokiej grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności do 5 lat.