- Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku, we współpracy z Komórką Szefa KAS do spraw STIR, doprowadził do wytypowania łańcucha firm wprowadzających do obiegu tzw. puste faktury.
- Łączna wartość wystawionych pustych faktur to ponad 12 mln zł.
- Podczas akcji na terenie województwa mazowieckiego, zabezpieczone zostały materiały związane z działalnością łańcucha firm, w tym dokumentacja finansowo-księgowa.
- Komórka Szefa KAS do spraw STIR zablokowała środki finansowe na rachunku bankowym nierzetelnej spółki, w kwocie ponad 490 tys. zł.
19 października 2018 r. pracownicy kontroli Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku wszczęli kontrolę celno-skarbową. Jednocześnie funkcjonariusze tego Urzędu wszczęli postępowanie przygotowawcze oraz dokonali przeszukania w siedzibie firmy.
Dzięki zastosowaniu przez komórkę Szefa KAS ds. STIR, ukierunkowaną m.in. na typowanie podmiotów, które wystawiają i wprowadzają do obiegu faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, narzędzi analitycznych, wykorzystujących informacje ze STIR oraz JPK, a także współpracy z komórką analiz Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, wytypowano łańcuch podmiotów dokonujących fikcyjnych transakcji gospodarczych.
W trakcie kontroli pracownicy KAS m.in. zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową spółki oraz przesłuchali prezesa zarządu. Funkcjonariusze podczas przeszukania siedziby firmy zabezpieczyli materiały związane z jej działalnością, w tym dokumenty podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wprowadzały do obiegu fikcyjne faktury. Zabezpieczono również pieczęcie podmiotów ukraińskich uczestniczących w przestępczym procederze.
Podjęte działania wskazują, że spółka bezpodstawnie ujęła w składanych deklaracjach VAT-7 i ewidencji JPK podatek naliczony, wynikający z faktur VAT dokumentujących czynności, co do których zachodzi podejrzenie, że w rzeczywistości nie miały miejsca, a faktury wystawiane były przez podmioty powiązane osobowo.
Uszczuplenia należności publicznoprawnych szacowane są na kwotę ok. 2 mln 800 tys. zł.