- Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku we współpracy z komórką Szefa KAS ds. STIR zidentyfikował spółkę, która brała udział we wprowadzaniu do obrotu tzw. „pustych faktur".
- Szacowane straty Skarbu Państwa, wynikające z jej przestępczej działalności, to blisko 35 mln złotych.
Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku ustalili, że celem funkcjonowania jednej ze spółek zarejestrowanych w woj. mazowieckim było dokonywanie fikcyjnych transakcji handlowych oraz wyłudzanie zwrotów podatku od towarów i usług (VAT). Do zarządzania spółką umocowany był obcokrajowiec, a pod jej adresem nie stwierdzono żadnych oznak prowadzenia działalności gospodarczej.
Kontrolowany podmiot wykorzystywał sektor bankowy do wyłudzeń skarbowych, Szef KAS zastosował wobec niego blokadę rachunków bankowych, na których zabezpieczono kwotę ok. 750 tys. zł.
Sprawę prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.