- Wykorzystanie systemu STIR pozwoliło na ujawnienie kilkunastu podmiotów biorących udział w oszustwie podatkowym w obrocie towarami pochodzenia azjatyckiego.
- Zastosowana blokada rachunków bankowych podmiotu uniemożliwi dalsze ich wykorzystywanie do pozorowania legalnej działalności, a zablokowane środki finansowe będą mogły zrekompensować straty Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia podatku VAT w kwocie ponad 4,5 mln zł.
Działania analityczne prowadzone przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie i komórki Szefa KAS do spraw STIR w Ministerstwie Finansów oraz śledztwo podjęte pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie doprowadziły do ujawnienia oszustwa podatkowego w obrocie towarami pochodzenia azjatyckiego. Do działań analitycznych wykorzystano nowe instrumenty jakimi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa tj. między innymi pliki JPK_VAT oraz dane uzyskane z banków za pomocą systemu teleinformatycznego STIR.
Oszustwo oparte było na wykorzystaniu fikcyjnych faktur i wynikającego z nich podatku naliczonego do zniwelowania obciążeń podatkowych związanych z importem towarów od podmiotu z Dubaju i ich sprzedażą innym podmiotom w kraju. W samym tylko 2018 roku spółka sprowadziła na terytorium RP różnorodne towary o wartości ponad 25 mln zł. W proceder zaangażowanych było łącznie kilkanaście podmiotów powiązanych ze sobą osobowo i kapitałowo, a cały stworzony mechanizm miał na celu upozorowanie realnych działań i utrudnienie wykrycia oszustwa podatkowego.
Mając na uwadze możliwość wykorzystywania kont bankowych dla celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, Szef KAS dokonał blokady rachunków bankowych Spółki, na których zabezpieczono środki finansowe w PLN i USD o równowartości blisko 320 tys. zł.
W sprawie prowadzone są dalsze czynności. Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie wszczęli kontrolę celno-skarbową, prowadzone jest również postępowanie przygotowawcze.