• Budżet Państwa mógł stracić ponad 70 mln zł. Mazowieccy funkcjonariusze celno-skarbowi wykryli mechanizm obrotu fikcyjnymi fakturami VAT. W zatrzymaniu nielegalnego procederu brali też udział funkcjonariusze CBŚP.
• W transakcjach mających na celu wyłudzanie podatku VAT uczestniczyły 92 podmioty krajowe, które pełniły role brokerów, buforów i znikających podatników.
• Funkcjonariusze KAS i CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali 17 osób na terenie całego kraju.
Działania prowadzone były miedzy innymi w Warszawie i okolicach, Gorzowie Wielkopolskim, Białej Podlaskiej, Łodzi, Wrocławiu, Białymstoku oraz Olsztynie. Dokonano przeszukań kilkudziesięciu miejsc zamieszkania osób podejrzanych oraz siedzib podmiotów objętych śledztwem.
Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie i Centralne Biuro Śledcze Policji - Zarząd w Warszawie.
Zebrany przez Krajową Administrację Skarbową materiał dowodowy, wskazuje, że zatrzymane osoby w latach 2014, 2016 i 2017 r. przyjmując różne role brały udział w fikcyjnym obrocie sprzętem elektronicznym narażając Skarb Państwa na straty w kwocie co najmniej 70 mln zł. Ponadto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, pomagały albo brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie między innymi przestępstw skarbowych związanych z wyłudzaniem z Budżetu Państwa, podatku VAT.
Działalność zatrzymanych osób polegała na wykorzystaniu mechanizmu tzw. „znikającego podatnika" i „karuzeli podatkowej" a co za tym idzie dopuściły się one popełnienia czynów m.in. z art. 258 kk i art. 56 k.k.s. oraz pomocnictwa.
W efekcie przeszukań dokonanych przez obie służby na terenie całego kraju, zajęto obszerną dokumentację finansowo - księgową podmiotów objętych śledztwem, co pozwoli na dalsze analizy mechanizmów procederu.
Ponadto, na poczet przyszłych należności podatkowych, zabezpieczono wartościowe mienie w tym: samochody marek Maserati, Porsche, BMW, towar o wartości około 2,6 mln. zł oraz gotówkę. Generalny Inspektor Informacji Finansowej we współpracy z czeskimi służbami zablokował także środki finansowe na rachunkach bankowych w wysokości 305 tys. zł., 4,5 tys. euro oraz 10,5 tys. dolarów.
W stosunku do zatrzymanych będą zastosowane środki zapobiegawcze, w tym wobec 8 podejrzanych skierowane zostały wnioski do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.