- 23-24 października 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja pt. „Nowe wyznawania stojące przed FIU* – nowa legislacja, nowe technologie, nowe zagrożenia".
- Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Finansów, organów ścigania i środowiska naukowego.
Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. na temat nowych wyzwań stojących przed polską jednostką analityki finansowej. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wiceminister finansów Marian Banaś podkreślił znaczenie ścisłej współpracy wszystkich służb zwalczających pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Minister zaznaczył, że terroryzm to zjawisko, które jest bolączką współczesnego świata. „Tworzymy coraz lepsze instrumenty do walki z jego finansowaniem" – dodał.
Podczas konferencji omówiony został projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zaprezentowano m.in. nowy model gromadzenia i przetwarzania informacji oraz schemat kooperacji pomiędzy GIIF a jednostkami współpracującymi. Przedstawiono rozwój sektora FinTech w Polsce z perspektywy nadzoru finansowego a także wyzwania związane z nowymi technologiami i ich przydatność w postępowaniach analitycznych. Partnerzy z Kanady i Wielkiej Brytanii zaprezentowali innowacyjne narzędzia wykorzystywane w ich krajach.
Profesor Friedrich Schneider z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu omówił temat przepływów finansowych międzynarodowych grup przestępczych oraz organizacji terrorystycznych. „Około 4% światowego PKB pochodzi z przestępstw." – zaznaczył.
Uczestnicy rozmawiali również na temat sieci przestępczych i terrorystycznych w modelu matematycznym oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w Rosji w obszarze rozwoju i implementacji wskaźników ryzyka finansowania terroryzmu.
* FIU (z ang. Financial Intelligence Unit) - Jednostka analityki finansowej.