- Funkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą kredyty bankowe i zwroty podatku VAT.
- Przeszukali ponad 70 pomieszczeń i budynków, w miejscach zamieszkania podejrzanych, siedzibach firm i biur rachunkowych na terenie 11 województw.
Mechanizm przestępczego procederu polegał na przejmowaniu spółek kapitałowych bądź tworzeniu podmiotów gospodarczych rejestrowanych na podstawione osoby, przygotowaniu poświadczającej nieprawdę dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej tych spółek, a następnie wyłudzeniu kredytów.
Z ustaleń śledczych wynika, że łączna wartość wyłudzonych kredytów wyniosła 10 mln 248 tys. zł. Pieniądze te były transferowane na kolejne rachunki bankowe pod pozorem transakcji gospodarczych. Wyłudzenie kredytów, do których dochodziło w latach 2014- 2015 następowało przy współudziale pracowników banku.
Działalność grupy przestępczej mogła skutkować zaniżeniem należnych zobowiązań podatkowych. Podmioty nie ewidencjonowały wszystkich przychodów, zawyżały koszty uzyskania przychodów. Część wystawianych przez nie faktur VAT była tzw. „pustymi" fakturami, które służyły wyłudzeniu zwrotów podatku VAT i praniu brudnych pieniędzy.
Funkcjonariusze zatrzymali 16 osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Ponadto jedna osoba dobrowolnie zgłosiła się do prokuratury.
W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty dotyczące m.in. uzyskania kredytów na podstawie przedkładanych sfałszowanych dokumentów finansowo-księgowych i zaświadczeń, oszustw i prania brudnych pieniędzy. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował 14 osób.
W sprawie prowadzone są czynności, które mają na celu zabezpieczenie mienia podejrzanych na poczet grożących im kar. Tymczasowo zostały zajęte należące do nich samochody.