Kolejni zatrzymani ws. oszustw podatkowych w zakresie podatku VAT

Pracownicy wywiadu skarbowego i inspektorzy kontroli skarbowej w Katowicach w ramach wspólnych działań podjętych z funkcjonariuszami CBŚ KGP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach rozpracowali zorganizowaną grupę osób i podmiotów dokonujących oszustw podatkowych w zakresie podatku VAT poprzez fikcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy różnego towaru, między innymi w postaci folii PEEK i wyrobów stalowych. Straty Skarbu Państwa szacuje się na 50 mln zł.

Pracownicy Wywiadu Skarbowego w Katowicach i funkcjonariusze CBŚ KGP od dłuższego czasu przyglądali się grupie podmiotów z województwa śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego i lubuskiego, które w niedługim czasie przeprowadziły ogromną ilość transakcji kupna i sprzedaży tworzywa termoplastycznego o nazwie PEEK. Zgromadzony materiał pozwolił potwierdzić, że sieć stworzonych do tego celu podmiotów, powiązanych ze sobą osobowo dokonywała wielokrotnych transakcji kupna i sprzedaży tego samego towaru, który krążył pomiędzy ustalonymi firmami.

Zorganizowany proceder polegał na sprzedaży tego samego towaru przez sieć kilku lub kilkunastu podmiotów. Towar zakupiony od polskiej fikcyjnej firmy był przepuszczany przez kilka kolejnych firm z terenu naszego kraju. Następnie poprzez dostawy wewnątrzwspólnotowe trafiał na rynek Niemiec, Czech lub Słowacji ze stawką 0% i finalnie ten sam produkt trafiał z powrotem do pierwszego dostawcy. Obroty spółek uczestniczących w tych oszustwach sięgały setek milionów złotych. W wyniku przestępczej działalności organizatorzy procederu wyłudzili z urzędów skarbowych ponad 50 mln złotych.

Istotnym z punktu widzenia prowadzonej sprawy był fakt, że podmioty uczestniczące w karuzelowym obrocie folii PEEK prowadziły zupełnie inny rodzaj działalności jak drukarnia czy hurtownia spożywcza.

Przy ścisłej współpracy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej udało się zabezpieczyć na kontach uczestników procederu środki w kwocie ponad 7 milionów złotych. Ponadto zabezpieczono majątek na łączną kwotę ponad 41 mln zł.

W trakcie czynności zatrzymano łącznie 20 osób, w tym organizatorów tego przedsięwzięcia i kierujących zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec 13 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu, wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju.

W przedmiotowej sprawie wszczęto kontrole skarbowe. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.