- Zatrzymano siedem osób w związku z działalnością grupy przestępczej, która wyłudzała VAT przy wprowadzaniu paliw do obrotu handlowego.
- Przestępcy wyłudzili ponad 210 mln podatku.
- Zarzuty przedstawiono łącznie 23 podejrzanym, 12 osób tymczasowo aresztowano.
Dzięki współpracy Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) we Wrocławiu oraz policjantów z województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego zatrzymano kolejnych siedem osób w związku ze śledztwem w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępcy zajmowali się oszustwami podatkowymi (VAT) przy wprowadzaniu do obrotu handlowego paliw i wyłudzili ponad 210 mln podatku.
Działania przeprowadzono w ramach śledztwa Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu na terenie trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Wobec pięciu podejrzanych sąd na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. W stosunku do dwóch pozostałych podejrzanych zastosowano inne środki zapobiegawcze.
Metoda na „słupa"
W tym modelu oszustwa podatkowego bardzo istotną rolę pełniły osoby zajmujące najniższy poziom w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej, tzw. „słupy". W zasadzie tylko dzięki nim było możliwe dokonanie tego rodzaju przestępstwa i to oni poniosą proporcjonalnie najdotkliwsze konsekwencje w stosunku do niewielkich korzyści, jakie osiągali.
To oni obsadzali kluczowe stanowiska w kontrolowanych przez grupę spółkach, pełniąc funkcje prezesów i prokurentów, lecz faktycznie nie mieli żadnego wpływu na działalność tych podmiotów gospodarczych. Ich rola w praktyce sprowadzała się do poniesienia konsekwencji działań, które inspirowały osoby trzecie, o czym często zaczęli zdawać sobie sprawę po zatrzymaniu przez policję.
Zatrzymanym grożą wysokie kary
W wyniku działalności grupy Skarb Państwa poniósł straty w łącznej wysokości ponad 210 mln zł. W prowadzonym śledztwie przedstawiono zarzuty łącznie już 23 osobom. Tymczasowo aresztowano 12 osób. Zatrzymanym za przestępstwa, o które są podejrzani, grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.