Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w dniu 13 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) z wyjątkiem przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zawartych w rozdziale 6 oraz art. 194 i art. 195 tej ustawy, które wejdą w życie w dniu 13 października 2019 r.
Ustawa ma na celu dostosowanie polskich norm do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 oraz znowelizowanych zaleceń FATF, a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Ponadto wprowadzane przepisy uwzględniają doświadczenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej związane ze stosowaniem dotychczas obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm.).
Dodatkowo ustawa z dnia 1 marca 2018 r. wprowadza:
• nowe kategorie instytucji obowiązanych;
• nowy zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
• nowe cele i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej;
• mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
• zmienione obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
• przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
• zmienione zasady dotyczące gromadzenia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania informacji innym podmiotom;
• zmienione przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków;
• zmienione zasady współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem;
• zmienione przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom;
• zmienione przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.
Udostępnianie wiedzy i informacji z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075), następować będzie systematycznie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, określony w art. 12 ust. 1 ww. ustawy nie obejmuje udzielania indywidualnych interpretacji przepisów z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W załączeniu:
1) Link do tekstu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000723
2) Link do tekstu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1075).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001075
3) Link do tekstu uzasadnienia projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wersja z dnia 31 stycznia 2018 r.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2233
Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP
Teksty zamieszczonych aktów prawnych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią źródeł prawa.
