Sankcje międzynarodowe - Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, na podstawie Art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Źródło: Departament Informacji Finansowej

Czytaj więcej o Listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, na podstawie Art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu »
Sankcje UE

Źródło: Departament Informacji Finansowej

Uregulowania Unii Europejskiej w zakresie szczególnych środków ograniczających oraz skonsolidowana lista podmiotów objętych tymi środkami dostępne są na stronie Europejskiej Służby Działań...

Czytaj więcej o Sankcje UE »
Sankcje ONZ

Źródło: Departament Informacji Finansowej

Czytaj więcej o Sankcje ONZ »
Inne sankcje

Źródło: Departament Informacji Finansowej

Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC), są listami obowiązującymi w ramach jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Część z tych unormowań...

Czytaj więcej o Inne sankcje »
Komunikaty dotyczące sankcji międzynarodowych

Źródło: Departament Informacji Finansowej

Treści komunikatów do pobrania.

Czytaj więcej o Komunikaty dotyczące sankcji międzynarodowych »

Listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, na podstawie Art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu