Komitet Ekspertów - MONEYVAL wydał kolejne oświadczenie dotyczące Bośni i Hercegowiny

Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL) Rady Europy w dniu 19 września 2014 roku, na swojej 45. sesji plenarnej, zatwierdził publiczne oświadczenie zgodnie z 3. Krokiem Wzmocnionej Procedury Zgodności, w świetle dalszego braku postępu w zakresie legislacji mającej rozwiązać obawy wyrażone przez MONEYVAL.

Komitet zwrócił uwagę na fakt, że Bośnia i Hercegowina znowelizowała Ustawę o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, która weszła w życie w dniu 25 czerwca 2014 roku. Jednakże wymagane poprawki do Kodeksu Karnego nadal nie zostały przyjęte.

MONEYVAL wzywa Bośnię i Hercegowinę do niezwłocznego i znaczącego wyeliminowania uchybień w swojej legislacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, szczególnie poprzez przyjęcie niezbędnych poprawek do Kodeksu Karnego.

Oświadczenie MONEYVAL z dnia 19 września 2014 r. (plik pdf 148 KB)
Komunikat GIIF z dnia 27 czerwca 2014 r.
Oświadczenie MONEYVAL z dnia 1 czerwca 2014 r. (plik pdf 169 KB)