Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL) Rady Europy, podczas swojego 47 posiedzenia plenarnego, rozważył postęp Bośni i Hercegowiny w ramach Wzmocnionej Procedury Zgodności oraz zdecydował, że pomimo iż od czasu ostatniego posiedzenia został dokonany postęp, który obejmował zmiany w zakresie kryminalizacji finansowania terroryzmu to całościowy postęp w odniesieniu do Kodeksu Karnego oraz implementacji przepisów wykonawczych do ustawy prewencyjnej jest niewystarczający. Podczas 47 posiedzenia plenarnego uznano, że postępując zgodnie z decyzją podjętą na poprzednim posiedzeniu, należy powołać się na kolejny 4 Krok Wzmocnionej Procedury Zgodności, jeżeli do kwietnia ogólny postęp był niewystarczający. Wobec tego odwołano się do 4 Kroku Wzmocnionej Procedury Zgodności oraz wydano zrewidowane oświadczenie w dniu 14 kwietnia 2015 r.
W swoim oświadczeniu MONEYVAL wzywa państwa by poleciły instytucjom finansowym szczególną ostrożność w relacjach z osobami i instytucjami finansowymi z Bośni i Hercegowiny poprzez stosowanie środków wzmożonej staranności. Ponadto MONEYVAL wzywa Bośnię i Hercegowinę do niezwłocznego i znaczącego wyeliminowania uchybień w swojej legislacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, szczególnie poprzez przyjęcie pozostałych poprawek do Kodeksu Karnego.
Oświadczenie MONEYVAL z dnia 14 kwietnia 2015 r. (pdf 146 kB)
