Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:
1. Publiczne Oświadczenie FATF – 24 czerwca 2016 r. (FATF Public Statement – 24 June 2016 – link otwiera nowe okno w innym serwisie), dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
2. Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces – 24 czerwca 2016 r. (Improving Global AML/CFT Compliance: on-going proces – 24 June 2016 – link otwiera nowe okno w innym serwisie), przedstawiające wyniki bieżącej analizy zgodności z rekomendacjami FATF, dotyczące jurysdykcji, które posiadają strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT.
Powyższe dokumenty są dostępne w polskiej wersji językowej w zakładce Publikacje FATF.
Wskazane oświadczenia FATF zostały wykorzystane do opracowania Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki.
Akt delegowany ustanawia wykaz państw trzecich wysokiego ryzyka, posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które to braki stwarzają znaczące zagrożenia dla systemu finansowego Unii. Skutki prawne publikacji tego wykazu zostały określone w akcie podstawowym, którym jest dyrektywa (UE) 2015/849, w szczególności art. 18. Podmioty zobowiązane muszą stosować wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych mających siedzibę w takich państwach trzecich.