Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał memorandum o porozumieniu z partnerem w Republice Tunezyjskiej - Tunezyjskim Komitetem Analizy Finansowej, dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Po złożeniu podpisu przez szefa tunezyjskiej jednostki analityki finansowej w dniu 4 lutego 2014 r., porozumienie weszło w życie, umożliwiając szybką i użyteczną wymianę informacji niezbędnych w sprawach zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym również wymianę spontaniczną - z inicjatywy każdej ze stron.
Porozumienie z Tunezją jest 68 porozumieniem w dziedzinie ścisłej współpracy w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu podpisanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
«Powrót
Porozumienie z Tunezją o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
Czcionka
