56. posiedzenie plenarne MONEYVAL
W dniach 2-6 lipca 2018 r. obyło się 56. posiedzenie plenarne Komitetu Specjalnego Ekspertów Rady Europy ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej (MONEYVAL) w Strasburgu.
Podczas sesji plenarnej, Komitet MONEYVAL dyskutował nad raportami w ramach 5. Rundy ewaluacji Albanii i Łotwy. Przyjął również raporty postępu dotyczące działań podejmowanych w reakcji na zalecenia ewaluatorów, zawarte w zasadniczych raportach z ewaluacji państw: Armenii, Bułgarii, Chorwacji, Lichtensteinu, Czarnogóry, Polski, Rumunii, Słowacji, Macedonii oraz Wyspy Man, będącej dependencją Korony Brytyjskiej.
W odniesieniu do Polski, Komitet MONEYVAL postanowił o wyjściu Polski z procesu wymuszenia zgodności i wyłączył z procesu raportowania okresowego w ramach czwartej rundy.
Ponadto, Komitet MONEYVAL zorganizował podczas posiedzenia panel poświęcony dobrym praktykom i doświadczeniom państw związanych z procesem przygotowania do ewaluacji w ramach 5. rundy ewaluacyjnej. Na forum Komitetu dyskutowano również o ostatnich zmianach w zakresie standardów FATF, działaniach podjętych przez Unię Europejską a ukierunkowanych na wzmocnienie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W tym nowych inicjatywach Komisji Europejskiej w tym zakresie, sposobach zmniejszania poziomu anonimowości w obszarze wirtualnych walut, ocenie ryzyka finansowania terroryzmu w centrach finansowych, oraz roli jednostek wywiadu finansowego (FIU) w prowadzeniu dochodzeń w sprawach przeciwko korupcji.
Przeprowadzono również praktyczne studium przypadku dotyczące skazania za finansowanie terroryzmu.
Państwa członkowskie MONEYVAL oraz obserwatorzy poinformowali o najnowszych inicjatywach w obszarze walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Części posiedzenia przewodniczyła przedstawicielka Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Pani Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Komitetu MONEYVAL.
