Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Finansów. Od 20 lutego 2019 r. strona BIP Ministerstwa Finansów znajduje się pod adresem www.gov.pl/finanse.
Uprzejmie informujemy, że na ostatnim posiedzeniu FATF w październiku br. opracowano i uzgodniono Poradnik dla sektora ubezpieczeń na życie na temat stosowania podejścia opartego na ryzyku (ang. RBA),
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:
W dniach 15-19 października 2018 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Plenarne oraz Grup Roboczych FATF. Podczas posiedzenia omówiono następujące kwestie:
W dniach 24-27 września 2018 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej wziął udział w 25 Posiedzeniu Plenarnym Grupy Egmont Jednostek Analityki Finansowej, które odbyło się w Sydney w Australii. W...
Generalny Inspektor Informacji Finansowej uczestniczy w realizacji Planu współpracy rozwojowej w 2017 r., przygotowując w ramach projektu pod nazwą Wzmacnianie ukraińskiego systemu zwalczania prania...
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:
Pan Marian Banaś, Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał kolejne memoranda o porozumieniu dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i...
Pan Marian Banaś, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Grupy Egmont w Makau w dniach 4-6 lipca br.
W trakcie posiedzenia przedstawiono rezultaty licznych...
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:
1. Publiczne...
W dniu 26 września br. miało miejsce spotkanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i przedstawicieli polskiej jednostki analityki finansowej z delegacją jej chińskiego odpowiednika – CAMLMAC...
23 maja 2016 r. wiceminister Wiesław Jasiński, Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), rozpocznie w Ministerstwie Finansów cykl spotkań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i...
W związku z przeciwdziałaniem w ramach Globalnej Koalicji ds. Walki z tzw. Państwem Islamskim (Daesh), w tym wykorzystaniu systemu finansowego dla celów działań o charakterze terrorystycznym i...
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 czerwca 2015 r. na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostało nowe...
W dniu 20 maja 2015 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz rozporządzenie w sprawie...
W dniu 10 czerwca 2015 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał z jego odpowiednikiem z Mauritiusa memorandum o porozumieniu dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych...
Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał memoranda o porozumieniu z jego odpowiednikami w krajach:
- Belize,
- Kajmany,
- Republika Panamy,
- Republika Seszeli,
- dotyczące współpracy w...
Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał memorandum o porozumieniu z jego odpowiednikiem w Kraju Curaçao – Unusual Reporting Center Curacao, dotyczące współpracy w wymianie informacji...
Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL) Rady Europy, wydał w dniu 12 grudnia 2014 r., podczas swojego 46 posiedzenia plenarnego,...