Komunikat GIIF w sprawie zwolnienia z obowiązku rejestracji transakcji dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w dniu 22 października 2009 r. stały się instytucjami obowiązanymi
Komunikat GIIF w sprawie zwolnienia z obowiązku rejestracji transakcji dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w dniu 22 października 2009 r. stały się instytucjami obowiązanymi
Źródło: Departament Informacji Finansowej
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi obowiązku rejestracji transakcji przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w dniu 22 października 2009 r. stały się instytucjami obowiązanymi Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że wskazane wcześniej podmioty, na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1317), są zwolnione z obowiązku rejestracji transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) oraz przekazywania ich do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
| Informacje o publikacji dokumentu Data utworzenia: 14.09.2012 | Data publikacji: 14.09.2012 15:43 | Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 11:57 | Autor: Departament Informacji Finansowej | Osoba publikująca: Danuta Sawicka | Osoba modyfikująca: Anna Grzechnik-Wołosiuk | | |
«Powrót