Komunikat w sprawie obowiązku rejestracji instytucji obowiązanej wynikającego z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W związku z otrzymywanymi przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej licznymi pismami dotyczącymi rozpoczęcia/prowadzenia działalności, uprzejmie informuję, że nowelizacja ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2009. Nr 166 poz. 1317 z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 455) zmieniła obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o prowadzeniu działalności (art. 10 poprzednio obowiązującej ustawy). W szczególności od 22 października 2009 roku nie ma obowiązku zgłaszania rozpoczęcia działalności przez instytucję obowiązaną.
 
Istnieje natomiast obowiązek przekazania danych identyfikacyjnych instytucji obowiązanej wraz z pierwszym przekazaniem danych o transakcjach zgromadzonych w rejestrze - obowiązek ten wynika z § 6 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 21 września 2001 w sprawie określenia wzoru rejestru, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. 113 z 2001 r. poz. 1210 z późn. zm.).
 
Wzór formularza identyfikacyjnego stanowi załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. Instytucje obowiązane, dostarczające dane w formie elektronicznej on-line za pośrednictwem bezpiecznej strony WWW GIIF lub bezpiecznej poczty elektronicznej GIIF, mają możliwość wypełnienia elektronicznej wersji formularza identyfikacyjnego bezpośrednio na stronie WWW GIIF (bez konieczności przesyłania papierowej wersji formularza).