Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014, poz. 455).

Źródło: Departament Informacji Finansowej

W celu ułatwienia instytucjom obowiązanym przygotowywania raportów z informacjami o transakcjach przekazywanych do GIIF zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poniżej zamieszczone zostało zestawienie rodzajów transakcji przeprowadzanych przez podmioty prowadzące działalność leasingową wraz ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania wybranych pól karty transakcji.
Podmioty, których komunikat dotyczy, powinny zweryfikować zasady przygotowywania raportów z informacjami o transakcjach przekazywanych do GIIF i stosować się do nich począwszy od rejestracji transakcji w miesiącu październiku 2011 - rodzaje i sposób rejestracji transakcji przeprowadzanych przez podmioty prowadzące działalność leasingową (pdf, 34,8 KB).

Instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową rejestrują wszystkie transakcje, o których mowa w art. 8 ust. 3 oraz 3a ustawy.

Informacje o publikacji dokumentu

Data utworzenia: 13.09.2012	Data publikacji: 13.09.2012 10:46	Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2015 15:00
Autor: Departament Informacji Finansowej	Osoba publikująca: Danuta Sawicka	Osoba modyfikująca: Anna Grzechnik-Wołosiuk

Rejestr zmian

Tytuł

Wersja

Data zmiany/utworzenia

Autor
Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014, poz. 455).

1.7

14.05.2015 09:53

Anna Grzechnik-Wołosiuk
Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014, poz. 455).

1.6

11.05.2015 12:26

Anna Grzechnik-Wołosiuk
Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).

1.5

20.06.2013 10:25

Danuta Sawicka
Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).

1.4

18.09.2012 15:40

Wojciech Ryżowski
Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).

1.3

13.09.2012 09:45

Danuta Sawicka
Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).

1.2

13.09.2012 09:19

Danuta Sawicka
Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).

1.1

13.09.2012 09:08

Danuta Sawicka
Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).

1.0

13.09.2012 08:46

Danuta Sawicka

«Powrót

Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014, poz. 455).