W dniu 13 grudnia 2018 r. w Narodowym Muzeum Sztuki w Kiszyniowie w Republice Mołdawii odbyło się spotkanie inaugurujące projekt twinningowy UE pod nazwą "Wzmocnienie systemu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Republice Mołdawii".
Wystąpienia inaugurujące projekt wygłosili:
• Pan Vasile Sarco, Dyrektor Biura ds. Zapobiegania i Walki z Praniem Pieniędzy, Republika Mołdawii
• Pan Kęstutis Kudzmanas, Ambasador Republiki Litewskiej w Kiszyniowie
• Pan Bartłomiej Zdaniuk, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie
• Pan dr Marco Gemmer, szef sekcji operacyjnej, delegatura Unii Europejskiej w Kiszyniowie
• Pan Mindaugas Petrauskas, zastępca dyrektora ds. Służb dochodzeniowo-śledczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej – Kierownik Projektu
• Pani Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Departament Informacji Finansowej, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej
• Pan Petru Moraru, sędzia, członek wyższej Rady Sądownictwa w Republice Mołdawii
• Pan Viorel Morari, Szef Prokuratury Antykorupcyjnej, Republika Mołdawii • Pan Vladimir Munteanu, Pierwszy Wiceprezes, Narodowy Bank Mołdawii
• Pani Victoria Belous, Szef Działu Prawnego, Państwowa Służba Podatkowa Republiki Mołdawii
• Pan Igoris Krzeckovskis, Doradca Wysokiego Szczebla Unii Europejskiej w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Republice Mołdawii.
Głównym przesłaniem wystąpień beneficjentów było to, że władze mołdawskie mają duże oczekiwania w stosunku do tego projektu i są gotowe do aktywnej i owocnej współpracy z ekspertami UE.
Zainicjowany projekt twinningowy to wspólny projekt finansowany przez Unię Europejską pomiędzy Urzędem ds. Zapobiegania i Walki z Praniem Pieniędzy (Jednostką Analityki Finansowej) w Republice Mołdawii a Służbą ds. Śledztw Finansowych w ramach struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (FCIS), Sądem Najwyższym Republiki Litewskiej i Biurem Prokuratora Generalnego Republiki Litewskiej, Departamentem Informacji Finansowej w ramach struktury Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej (MF) oraz Uniwersytetem Administracji Publicznej w Bremie, Niemcy (HfÖV). Projekt jest zarządzany przez litewską Centralną Agencję ds. Zarzadzania Projektami.
Celem projektu, którego całkowity budżet wynosi 2 000 000 EUR, jest wsparcie działań ukierunkowanych na wzmocnienie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Republice Mołdawii. W ciągu najbliższych 36 miesięcy eksperci z Litwy, Polski i Niemiec będą wdrażać różne środki, podzielone na siedem komponentów, przy udziale mołdawskich organów i służb: Jednostki Analityki Finansowej, Prokuratury, Generalnego Inspektoratu Policji, Służby Podatkowej i Celnej, Narodowego Banku i sądów.
