KOMUNIKAT
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ
W SPRAWIE PUBLICZNEGO OŚWIADCZENIA KOMITETU MONEYVAL DOTYCZĄCEGO BOŚNI I HERCEGOWINY
W związku z Publicznym Oświadczeniem z dnia 1 czerwca 2014 r. Komitetu MONEYVAL Rady Europy (Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu), dotyczącym braków w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu w Bośni i Hercegowinie, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455), zaleca instytucjom obowiązanym zachowanie szczególnej ostrożności, jak również wzmożone monitorowanie transakcji finansowych realizowanych z udziałem osób i instytucji finansowych z Bośni i Hercegowiny i stosowanie zaostrzonych środków należytej staranności wobec klienta, uwzględniających ryzyko wykorzystania ww. warunków do przeprowadzania transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
