-
-
Komunikat w sprawie działalności kantorowej prowadzonej przez internet
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, podmioty...
-
Komunikat GIIF w sprawie udostępnienia kursu e-learningowego „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”
Źródło: Departament Informacji Finansowej
W związku z opublikowaniem w dniu 7 października 2009r. ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z...
-
Komunikat w sprawie środków ograniczających w stosunku do Iranu wprowadzonych przez Stany Zjednoczone
Źródło: Departament Informacji Finansowej
W 2010 r. w Stanach Zjednoczonych weszła w życie regulacja nakładająca kompleksowe sankcje na Islamską Republikę Iranu (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 -...
-
Nowe rekomendacje FATF
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w dniach 15-17 lutego 2012 r. w Paryżu, na posiedzeniu plenarnym FATF, zostały uchwalone zmienione rekomendacje w zakresie przeciwdziałania...
- poprzednia
- | 1
- | 2
- | 3
- | 4
- | 5
- 6 |
- | 7
- | 8
- 9
- następna